威腾电气集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
（上接B67版）
单位：人民币万元
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额交易所。
注2：“已累计使用募集资金总额”是指募投项目投入金额，未考虑银行手续费、利息收入等交易所。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任交易所。
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威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《威腾电气集团股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平交易所。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票交易所，根据相关法律、法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况交易所。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形交易所。
特此公告交易所。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2022年12月2日
证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-056
威腾电气集团股份有限公司
关于召开2022年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任交易所。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年12月19日 15点00分
召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间交易所。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月19日
至2022年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00交易所。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行交易所。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司2022年12月1日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过交易所。具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（年第三次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1-11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票交易所。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准交易所。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交交易所。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决交易所。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员交易所。
（三） 公司聘请的律师交易所。
（四） 其交易所他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022年12月16日（9:00-17:00）交易所。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记
（二）登记地点：威腾电气集团股份有限公司董事会秘书办公室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理交易所。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年12月16日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威腾电气2022年第三次临时股东大会”并留有有效联系方式。
（1）自然人股东：本人身份证或其交易所他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件交易所。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功交易所。
六、 其交易所他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理交易所。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场交易所。
（三）会议联系方式
地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室
联系人：吴波
联系电话：0511-88227266
传真：0511-88227266
电子邮件：DMB@wetown.cc
邮编：212212
特此公告交易所。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2022年12月2日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
威腾电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月19日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权交易所。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决交易所。
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